Assemblea

Assemblea ordinaria dei Soci
30 Aprile 2022

Assemblea senza partecipazione fisica dei soci

Soci

Come votare

Rappresentante Designato

Documenti

Il momento più importante nella vita della banca 

L'assemblea annuale dei soci è l'occasione per fare il punto sull'attività della banca, sui risultati ottenuti e sugli obiettivi da raggiungere. Durante l'assemblea sono elette le cariche sociali e vengono approvati il bilancio e la destinazione degli utili. Tutti i soci possono partecipare esprimendosi secondo il principio "una testa, un voto".

 

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la tua Banca ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dal Decreto 'Cura Italia' - di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n.58/98 (TUF), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.

 

Le informazioni per partecipare tramite delega sono disponibili in questa pagina, nella sezione "Come partecipare ed effettuare le Deleghe di voto".

Scarica il documento che ti spiega in modo sintetico e chiaro come funziona l'Assemblea della tua Cassa Rurale: <Click qui>

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, colui che ha il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega secondo le modalità di seguito illustrate.

 

Delega di voto e Rappresentante Designato 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso connessa all’epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il “Decreto Cura Italia”), prevedendo che l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza”).

 

Conformemente alla citata previsione, coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendono partecipare all'Assemblea dovranno pertanto conferire delega ed istruzioni di voto al notaio Dott. Domenico de Pascale, con sede in piazza Degasperi a Cavareno, Rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

 

Modalità di spedizione/consegna della delega

La documentazione compilata, unitamente a copia del documento di identità ed, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell’Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59 del 28 Aprile 2022) con le seguenti modalità:

  1. trasmissione all’indirizzo di posta certificata segreteria@pec.cr-novella.net (oggetto "Delega Assemblea Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Bcc 30 Aprile 2022") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto;
  2. trasmissione all’indirizzo di posta certificata segreteria@pec.cr-novella.net (oggetto "Delega Assemblea Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Bcc 30 Aprile 2022") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma autografa dalla casella di posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto; in tal caso dovrà essere trasmesso il documento in originale con le modalità di cui sub 3. o 4.;
  3. invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere al Rappresentante Designato Notaio Dott. Domenico de Pascale, piazza Degasperi, 38011 Cavareno TN (Rif. "Delega Assemblea Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Bcc 30 Aprile 2022"
  4. consegna, durante gli orari di apertura degli sportelli, del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, in busta chiusa con all’esterno la dicitura “Delega Assemblea Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Bcc 30 Aprile 2022”, sottoscritta sui lembi dal delegante, presso la sede legale o i punti operativi della Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Bcc.

 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 127 ter del D.Lgs n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea della Banca nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

 

Le domande possono essere inviate al seguente indirizzo email: info@cr-novella.net
Alternativamente è possibile inviare le domande mediante il form presente in questa pagina.

 

Per l’esercizio dei diritti sociali relativi all’Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:

  • per la presentazione delle domande da parte dei Soci entro il 23 Aprile 2022 (7 giorni precedenti la prima convocazione);
  • il riscontro alle domande sarà fornito entro il 26 Aprile 2022 (4 giorni precedenti la prima convocazione).

Assemblea dei soci 2022

Assemblea dei soci 2022

L’Assemblea, è da sempre, un giorno estremamente importante, il momento in cui condividere i risultati del nostro lavoro e ragionare insieme del nostro futuro

Come funziona l'Assemblea 2022

Come funziona l'Assemblea 2022

Il Video Educational del Gruppo Cassa Centrale che schematizza le principali attività in capo al Socio per partecipare all'Assemblea 2022

AVVISI

 

  • Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria per il giorno 30 Aprile 2022 in prima convocazione (e per il giorno 3 Maggio 2022 in seconda convocazione). → <Click qui>
  • Modulo di conferimento delega/subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-novies. →  <Click qui>

 

DOCUMENTI ASSEMBLEARI

  1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 – Destinazione del risultato di esercizio → <Click qui>
       - Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio. → <Click qui>
       - Relazione del Revisore legale al Bilancio. →  <Click qui>

  2. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo → <Click qui>
       - Allegato: Curriculum vitae dei candidati → <Click qui>

  3. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale → <Click qui>
       - Allegato: Curriculum vitae del candidato Presidente del Collegio Sindacale  → <Click qui>
       - Allegato: Curriculum vitae dei candidati a Sindaci effettivi  → <Click qui>
       - Allegato: Curriculum vitae del candidati a Sindaci Supplenti → <Click qui>
       - Allegato: Dichiarazione incarichi Collegio Sindacale → <Click qui>
     
  4. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri / Nomina di n. 2 Probiviri Effettivi e n. 2 Supplenti ai sensi dell’art. 49 dello Statuto → <Click qui>

  5. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale → <Click qui>

  6. Determinazione, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci → <Click qui>

  7. Governo societario: informativa all’Assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali → <Click qui>
       - Allegato: Autovalutazione del Collegio Sindacale → <Click qui>
     
  8. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’Assemblea sull’attuazione delle politiche 2021 → <Click qui>
       - Allegato: Attuazione delle Politiche di remunerazione - 2021 → <Click qui>

  9. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale → <Click qui>

  10. Informativa relativa all’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia → <Click qui>

  11. Informativa in merito all’aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati → <Click qui>

  12. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati → <Click qui>

  13. Appostazione in bilancio, ai sensi dell’art. 110 c. 4 del Decreto – legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo fiscale su una quota della Riserva Legale per un importo di euro 209.624,00 → <Click qui>
     
  14. Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti. → <Click qui>

Risultati della banca al 31 dicembre 2021

387.606.878 €

Totale Attivo

6.049.722 €

Margine di Interesse

299.789.823 €

raccolta diretta